关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定

文件名称:关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定

文件编号:证监会公告〔2017〕5号

发布时间:2017-02-17

实施时间:2017-02-17

三、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则

1.本次申报价格

本次申报价格应不低于每股[* ]元。

(认购人可以在该价格基础上，根据不同的认购股份数量， 以增加[*]元的整数倍的形式确定其申报价格，每个认购人申报 的价格不超过三档。）

2.认购确认程序与规则

(此处保荐人和上市公司应明确告知确认最终认购价格、发 行对象及其分配数量的程序和规则。该程序和规则应当公平、公 正，符合中国证监会的有关规定）

四、特别提示

1.凡决定参加本次认购的认购人须对本邀请书所附《申购 报价单》签字确认并加盖公章，并将《申购报价单》于[*]年[*] 月[*]日[*]时前传真至本公司。

2.凡被确定为最终发行对象的认购人，必须在《缴款通知 书》指定的时间将认购款足额汇入本公司指定的帐户。为确保认 购款能在规定时间内足额到达指定的银行帐户，请在收到本邀请 书的传真件后尽快准备汇款事宜。

3.本邀请书所附《申购报价单》为无条件确认书，接受人 一旦申报，即有法律效力。

4.本邀请书的发出、《申购报价单》的接收、《缴款通知书》 的发出、发行价格、发行对象及分配股数的确认等认购事宜，由 [* ]律师事务所进行法律见证。

《申购报价单》如由授权代表签署，须附上由法定代表签署 的授权委托书。

5•本次认购的联系人：[*]，电话：[*]，传真号：[*]

股份有限公司保荐代表人（**证券公司）：

[*]年[*]月[*]日

本认购邀请书附件：申购报价单

致：[*]股份有限公司

我单位收到并已详细阅读了贵方于[* ]年[* ]月[* ]日发出

的《[*]股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和贵公司 [*]年度第[*]次临时股东大会的相关公告。经研究，同意按贵 方确定的条件参加此次认购，本人在此确认：

一、同意《[*]股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》 所确定的认购条件与规则。

二、同意：

1.按每股[*]元的价格认购[*]万股（大写数字）

2.按每股[*]元的价格认购[*]万股（大写数字）

3.按每股[*]元的价格认购[*]万股（大写数字）

三、同意按贵方最终确认的认购数量和时间缴纳认购款。

四、我方联系人：

电话：

手机：

传真：

公司（公章）

法定代表人或其授权代表、或本人签署

年月曰