作者：小柯
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时间： 2020-04-22 07:25:32 评论(原标题:中设集团:2019年度股东大会会议材料
中设计集团股份有限公司
际标(1)
201
9
年度股东大会
会
议
材
料
二
O
二
O
年
四
月
二十
八
日
中设计集团股份有限公司
201
9
年度股东大会
会议文件目录
（ ）
1、 审议《董事会 2019 年度工作报告》
2、 审议《监事会 2019 年度工作报告》
3、 审议《公司 2019 年年度报告》
4、 审议《关于 2019 年度财务决算方案和 2020 年度财务预算方案的议案》
5、 审议《关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、 审议《关于 2019 年度利润分配及转增股本方案的议案》
7、 审议《关于 2019 年度日常关联交易的议案》
8、 审议《关于 2019 年度关联方资金占用情况的专项报告》
9、 审议《关于 2019 年度审计费用的议案》
10、 审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
11、 审议《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12、 审议《关于增加公司经营范围的议案》
13、 审议《关于修改
的议案》
14、 审议《关于
及其摘要的议案》
15、 审议《关于
的议案》
16、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有
关事项的议案》
17、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
18、 审议《关于变更公司名称并相应修改
的议案》
议案
1
：
董事会
2019
年度工作报告
各位
股东
：
201
9
年，公司董事会依照《公司法》
、
《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关法律法规、规范性文件，勤勉尽责地开展各项工作，推动公
司持续健康发展。现在我代表中设计集团股份有限公司董事会，
作《董事会
201
9
年度工作报告》，请予审议。
第一部分
经营生产业绩
●
项目承接
：
2019
年集团完成新承接业务额
80.12
亿元，比
上年度增长
24.96%
。
●
实现收入
：
2019
年集团实现营业收入
46.8
亿元，比上年
度增长
11.67%
。
●
实现净利润
：
2019
年集团实现净利润
5.32
亿元，比上年
增长
31.29
%
。
●
实现收款
：
2019
年集团实现收款
39.13
亿元，比上年增长
12.8%
。
第二部分
预算执行情况
2019
年集团预算目标全面完成，预算执行情况如下：
1
、营业收入：年度营业收入比
2018
年同期增长
11.67%
。
2
、营业成本：年度营业成本占年度营业收入比率
68.79%
比
预算的
70.63%
减少了
1.84
个百分点，比
2018
年的实际比率减少
了
4.98
个百分点。
3
、销售费用：销售费用占年度营业收入的比率
3.74%
比预
算的
4.16%
减少了
0.43
个百分点，比
2018
年的销售费用占年度
营业收入的比率减少
0.19
个百分点。
4
、管理费用：管理费用占年度营业收入的比率
6.4%
比预
算的
6.53%
减少
0.09
个百分点，比
2018
年的管理费用占年度营
业收入的比率增加了
0.49
百分点。
5
、实现净利润：大幅超额完成了年度净利润（含投资收益），
预算完成率达
105.05%
。净利润率比预算的
9.75%
增加
1.61
个百
分点，比
2018
年的净利润率增加了
1.70
个百分点，体现了企业
的规模效应和管理效能的提高。
第三部分
董事会履行职责情况
201
9
年集团公司共组织召开了股东大会
2
次
（其中
2020
年
1
次）
、董事会
10
次（
20
20
年召开
3
次），较好地履行了董事会
的职责。
1
、股东大会
●
2019
年度股东大会（
2019
年
3
月
26
日）
审议
通过
《董事会
2018
年度工作报告》
、
《监事会
2018
年度
工作报告》
、
《公司
2018
年年度报告》
、
《关于
2018
年度财务决算
方案和
2019
年度财务预算方案的议案》
、
《关于
2018
年度董事、
监事薪酬方案的议案》
、
《关于
2018
年度利润分配及转增股本方
案的议案》
、
《关于
2018
年度日常关联交易的议案》
、
《关于
2018
年度关联方资金占用情况的专项报告》
、
《关于
2018
年度审计费
用的议案》
、
《关于
2019
年度预计日常关联交易的议案》
、
《关于
2019
年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
、
《修改
公司章程
>
的议案》
、
《关于
中设集团第一期员工持股计划
(
草案
)>
及其摘要的议案》
、
《关于
中设集团第一期员工持股计划管理办
法
>
的议案》
、
《关于提请股东大
会授权董事会办理第一期员工持
股计划有关事项的议案》
。
●
2020
年第一次临时股东大会（
2020
年
1
月
13
日）
审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于选举非独立
董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议
案》。
2
、董事会
●第三届董事会第二十次会议（
2019
年
2
月
16
日）
审议通过了《集团2019年度目标及重点工作》、《关于成立
集团文化建设委员会的议案》、《关于成立集团改革与发展委员
会的议案》、《关于2019年度集团组织机构调整的议案》。
●第三届董事会第二十一次会议（
2019
年
3
月
5
日）
审议通过《董事会
2018
年度工作报告》
、
《总经理
2018
年度工
作总结和
2019
年度工作计划》
、
《公司
2018
年年度报告》
、
《公司
2018
年度社会责任报告》
、
《关于
2018
年度财务决算方案和
2019
年度财务预算方案的议案》
、
《关于
2018
年度董事薪酬方案的议
案》
、
《关于
2018
年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》
、
《关于
2018
年度利润分配及转增股本方案的议案》
、
《关于
2018
年度日常
关联交易的议案》
、
《关于
2018
年度关联方资金占用情况的专项报
告》
、
《公司
2018
年度内部控制评价报告》
、
《关于
201
8
年度审计费
用的议案》
、
《关于
2018
年度审计委员会履职情况的报告》
、
《关于
2019
年度筹资方案的议案》
、
《关于
2019
年度预计日常关联交易的
议案》
、
《关于
2019
年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议
案》
、
《修改
公司章程
>
的议案》
、
《关于调整公司回购股份相关事
项的议案》
、
《关于
中设集团第一期员工持股计划（草案）
>
及其
摘要的议案》
、
《关于
中设集团第一期员工持股计划管理办法
>
的议案》
、
《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计
划有关事项的议案》
、
《关于出资设立南京地铁运营咨询科技发展
有限公司的议案》
、
《关于设立西藏中设计工程技术有限公司的
议案》
、
《关于提请召开
2018
年度股东大会的议案》
。
●第三届董事会第二十二次会议（
2019
年
4
月
29
日）
审议通过《关于会计政策变更的议案》
、
《公司
2019
年第一季
度报告》
、
《关于设立南京中设安全数据科技有限公司的议案》。
●第三届董事会第二十
三
次会议（
2019
年
6
月
25
日）
审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格
和授予总量的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次
及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》、《关于第一期限
制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予
权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
●第三届董事会第二十
四
次会议（
2019
年
8
月
13
日）
审议通过《公司
2019
年半年度报告》
、
《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的预案的议案》
、
《关于对外投资设立参股公司
参与泰州市海陵区村庄生活污水治理工程
PP
项目及推荐人选的
议案》
。
●第三届董事会第二十
五
次会议（
2019
年
10
月
25
日）
审议通过《公司
2019
年第三季度报告》
、
《关于对外投资设立
参股公司参与七台河市桃山湖生态环保水利综合治理
PP
项目的
议案》
、
《关于对外投资设立参股公司参与永川区莲花污水处理厂
及污染源整治
PP
项目的议案》
、
《关于对外投资设立参股公司参
与天台县苍山产业聚集区“大II标”基础设施PPP项目的议案》。
●第三届董事会第二十
六
次会议（
2019
年
12
月
27
日）
审议通过《关于董事会换届选举的议案》
、
《关于聘请会计师
事务所的议案》
、
《关于提请召开
2020
年第一次临时股东大会的议
案》
。
●
第四届董事会第一次会议（
2020
年
1
月
18
日）
审议通过
《关于选举公司董事长的议案》
、
《关于董事会成员
工作分工的议案》
、
《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》
、
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
。
●
第四届董事会第二次会议（
2020
年
3
月
25
日）
审议通过
《董事会
2019
年度工作报告》、
《总经理
2019
年度
工作报告和
2020
年度工作计划》、《公司
2019
年年度报告》、《公
司
2019
年度社会责任报告》、《
关于
2019
年度财务决算方案和
2020
年度财务预算方案的议案
》
、《关于
2019
年度董事薪酬方案
的议案》、《关于
2019
年度高级管理人员团队薪酬方案的议案》、
《关于
2019
年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于
2019
年度日常关联交易的议案》、《关于
2019
年度关联方资金占用情
况的专项报告》、《关于
2019
年度内部控制评价报告》、《关于
2019
年度审计费用的议案》、《关于
2019
年度审计委员会履职情况的
报告》、《关于
2020
年度筹资方案的议案》、《关于
2020
年度预计
日常关联交易的议案》、《关于
2020
年度使用闲置自有资金购买
理财产品额度的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于
启动公司名称变更的议案》、《关于修改
公司章程
>
的议案
》
、《关
于
公司第二期员工持股计划（草案）
>
及其摘要的议案》、《关于
公司第二期员工持股计划管理办法
>
的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》、《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》、《关于设立盐
城分公司的议案》和《关于提请召开
2019
年度股东大会的议案》。
●
第四届董事会第三次会议（
2020
年
4
月
17
日）
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》、
《关于变更公司
名称并相应修改
公司章程
>
的议案》。
3
、
董事会各专门委员会
董事会
科技与战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬
与考核委员会
根据各自工作职责，结合公司相关工作进展需要，
及时组织召开了工作例会和专题会议
（共
1
5
次）
，有效保证公司
董事会各项重点工作的推进和落实。
第
四
部分
重点工作
一、
科学
规划
，引领企业
可持续
发展
规划引领发展，战略决定未来。
2019
年，集团完成了以事
业部框架为核心的组织架构的优化调整，
形成
“大智慧、大交通、
大城乡、大环保、大智慧、大工程”等重点业务板块，
着力为客
户提供一站式、全方位、多领域的中设水准的产品与服务，进一
步夯实在勘察设计行业的领先地位。
1
、
完成集团组织体系优化调整。
围绕集团未来三年发展战
略，
深入开展
七大专业院、事业部（
2020
—
202
）业务发展战略
规划
研究
和实施
，
通过以
召开
集团办公会研讨、评审等形式
，进
一步
形
成战略共识
。同时，
抓好战略分解，层落实责任
，
细化
形成
每年的行动计划
和目标
，
推进战略规划真正落地。
2
、
在洞察行业环境、商业模式及业务变化提出的新挑战基
础上，通过战略聚焦和关键问题分析，
组织开展
中设管理纲要
1.0
版的编制，就集团管理现状进行了总结和提炼，
基于新模式
提出了公司未来
管理
的主要目标、宏观途径以及关键管理要素的
改进方向与要求的初步思考
，
明确工作重点和方向
。
3
、
稳妥推进工程总承包业务发展，拓展业务链，打造以设
计为
主导
的
EPC
新模式。通过设计
+
施工的联合，组建利益共同
体，在长三角等经济发达地区承接以设计为核心的
EPC
项目，
进一步夯实了公司在勘察设计行业的布局。
4
、
为推动专业发展和分支机构建设等，先后组织召开了
集
团子、分公司调研座谈会、职能部门员工座谈会、国土空间规划
人员座谈会、规划设计人员座谈会、经营人员座谈会、产业型子
公司座谈会、国际化发展座谈会
等内部调研会议，为集团内部体
制机制改革，
广泛听取建议，并针对集团管理、
体制流程以及运
营
体系中存在的问题提出了建议和意见。
5
、围绕改革与发展，
组建改革与发展专门研究机构，全面
深化研究集团体制机制改革，结合集团的战略发展需要，重点解
决集团体制机制改革进程中的各类关键问题，对集团体制机制变
革的重大事项做出决策。
2019
年结合集团运行现状，启动了
IT
规划、项目核算制改革、
ERP
系统建设等，以流程化为切入点，
构建业财一体化管控体系，促进内部管理效益的提升，助力集团
转型升级。
6
、
组织
2019
年度
召开了三次
集团办公
会，通过全面数据对
比，全面对标集团经营、人力资源、运营、质量、财务、风险管
控等与行业同类企业，进行优劣势分析，明确下阶段改革方向和
重点工作，提出改进意见和措施。同时
，
重点组织
董事会管理体
系、集团组织架构调整、项目管理体系
、集团治理体系研讨，明
确了
2019
年末集团重点工作推进方向，为下阶段组织体系、治
理体系改革
奠定了基础
。
二、
文化引领，
构建人才建设新机制
2019
年，集团构建了“拼搏者”人才建设新机制，
通过文
化
—
组织
—
人才
—
激励的相互作用和升华，协调创造价值，实现
可持续发展。围绕“创意新、质量好、服务优、效率高”的客户
服务理念，在满足客户需求的基本基础上，
通过帮助价值客户商
业成功的过程中，增加了客户对我们的“粘性”
，塑造了具有自
身特色的企业文化与生态组织，为集团的基业长青提供了强有力
的文化支持。
1
、
明确“以客户为中心、持续创造价值
、不断超越自我
”
的拼搏者核心理念，
推进“拼搏者”文化
为核心的价值观和行为
体系
，推动企业
长远发展和基业长青的文化支持
。
组织了集团高
层学习拼搏者文化研讨会，围绕
集团高层
“拼搏者”
文化行为准
则，
结合各自
管理岗位和业务工作实际，交流学习“拼搏者”文
化的心得体会，
找差距找
不足，
提出落实、促进、深化、发扬
“拼
搏者”
行为的方法及工作计划。
集团文化建设委员会还
组织集团
各部门、各层级学习“拼搏者”文化心得体会交流；举办“拼搏
者”文化演讲比赛等，通过多种形式推动“拼搏者”文化建设
的深入。
2
、
围绕标杆领军企业的学习，集团组织
高层参加北大厚益
高等教育研究院
“向华为学增长”
第一期
特训营，系统学习
《华
为文化的内核》、《华为企业文化与核心价值观》、《华为文化与企
业家精神》、《从战略到执行：华为的战略管理体系》、
《华为营销
——
以客户为中心的市场营销管理》
等，从高层统一思想着手，
重新审视、复盘自身的战略管理与持续改进。
3
、
在人才激励方面，坚持战略主导、文化引领；业绩为重、
全面评价；强化过程、注重反馈；效率优先、兼顾公平，可持续
发展；长期激励、中期激励、短期激励相结合；精神激励、物质
激励相结合。集团通过各种评价方式，合理评价员工的产出和贡
献，鼓励员工在不同的岗位上，不同的场景下，各放异彩，全面
发展，持续拼搏，持续成长，持续创造价值。
三、
创新驱动，打造中设核心竞争力
集团
2018
年位居全国工程勘察设计行业“五十强设计
院”
第
8
名，
2019
年荣登
ENR
（
Enginering News
-
Record
）
“全球工
程设计公司
150
强”榜单排名
61
位。
集团
围绕新基建，
以“项
目管理的平台化、数字化、精准化”为基础，推动新理念、新技
术、新模式的运用，随着集团战略层面全球创意中心、大数据中
心、智慧中心、绿色中心、工业化中心、
BIM
中心和中设大学等
能力中心建设的相继建成，构建起面向客户的全产业链的服务体
系，着力为客户提供“一站式、全方位、多领域”的中设水准的
产品与服务。
1
、
集团始终以科技创新为驱动，通过“核心技术
+
”、“边研
发边推广”的研发新手段，持续塑造以人工智能、大数据平台、
云计算、物联网技术为核心的智慧产业链。
2019
年
7
月
，
集团
与阿里巴旗下浩鲸云计算科技有限公司签署战略合作协议，双
方建立产品与服务捆绑组合关系，重点打造物理世界与数字世界
的高度融合，标志着集团在智慧产业上又迈出坚实的一步。集团
在智能航运、智慧公路、车路协同、人工智能与大数据分析等方
面承担了国家、省重点研发计划项目，在自动驾驶领域高精地图、
交通领域北斗卫星导航等方面承担了国家标准规范编制工作，不
断攻
克
智慧产业制高点。
2
、
在大数据技术研发应用方
面，集团充分利用长期服务江
苏省交通运输的优势，紧抓住江苏省内交通行业数据，收集了
近
5
年江苏交通涵盖了公路、水路、民航等三大类
8
种数据，形
成了较为完备的江苏省交通行业数据体系。同时与阿里集团
(
浩
鲸云计算科技有限公司
)
、中国电信、中国电科
(
高分辨率对地观
测系统南京数据应用中心
)
等开展战略合作，组建交通大数据应
用实验室，汇聚区域和城市交通运行数据、手机信令数据、地图
服务数据等海量数据资源，提供交通行业的规划决策、运行监测、
公众服务的成套数据服务产品。同时作为中设规划的业务中台，
依托集团综合交通大数据分析平台，构
建数据分析系统，进行数
据挖掘和展示，形成快速分析处理能力，支撑规划业务的价值提
升。
3
、
集团
BIM
技术应用在行业内继续保持领先地位，编制并
发布了全国首个
BIM
相关地方标准《公路工程信息模型分类和
编码规则》（
DB32/3503
-
2019
），填补了国内公路工程行业
BIM
编码标准空白。在集团搭建了中设
BIM
一体化展示应用平台，
形成了中设
BIM
一体化展示平台、中设
BIM
资源库管理平台、
中设
BIM+3DGIS
大数据云管平台、中设
BIM
协同设计平台、中
设
BIM
建设管理平台、中设
BIM
养护管理平台，中设
BIM1+5
平台开
发建设体系，为集团交通、水运、城市规划等多个专业提
供了通用的高端技术服务，整体提升了集团
BIM
技术应用的水
平。
BIM
技术在
“
京沪高速公路新沂至江都段扩建工程设计阶段
BIM
技术应用
”
项目、
“
浦公路跨江大桥勘察设计
BIM
应用
”
项目、
“
苏锡常南部高速公路
BIM
技术应用
”
项目、
“BIM
技术在航道全
生命期管理中的应用
”
项目、
“
惠州无人机倾斜摄影
”
项目、
“
乌鲁
木齐国际机场北区改扩建工程
”
项目，
“
吴江区
BIM
实施
”
项目、
“
黄金坝闸
”
等
多个项目中应用，
取得了一定的经济效益和社会效
益
，
进一步推动了集团
BIM
技术更深层次地应用
和发展。
4
、
大力探索
新技术新产业新模式
，形成核心竞争力，带来
发展新机遇。
围绕着全产业链业务模式的构建，通过兼并购，组
建北京中设恒通建设工程有限公司，大力拓展
EPC
业务，
EPC
业务新承接项目合同额比
2018
年增长约
11%
，各专业都已经从
规划设计走向施工和运营管理。这一变化，奠定了
集团
从单一的
设计机构，变成全专业链、全产业链的机构，标志着集团技术和
资本合作的步伐迈出一大步。
智能交通品牌知名度不断提升，江
苏新通公司接连获得江苏省高企、南京市瞪羚企业、南京市最具
成长型企业
50
强（排名第
11
）等荣誉称号。“中设安全”奠定
了省内交通行业工程安全咨询第一品牌，“中设测绘”树立了全
省跨江测控第一品牌，“中设检测”成功转型全生命周期的全国
一流质量管理咨询服务商。各专业在
2019
年取得的辉煌成就，
彰显了集团的强大品牌魅力和无与伦比的品牌实力。
四、多重并举，持续提升市场占有率
2019
年，集团在立足主业的同时，大力拓展新型轨道交通、
民用航空、智慧城市、环保治理等交通与城市基础设施建设领域，
新兴业务取得了长足的进步，进一步巩固了在江苏交通与城市设
计市场的领头羊地位，在全国勘察设计行业领先地位得以进一步
显现。
1
、
以高端规划为载体，积极打造中设智库一系列的标志性
项目。
2019
年，中设智库聚焦国家、省、市重大战略，支撑交
通强国、长三角一体化、长江经济带、粤港澳大湾区、海南自贸
港、“一带一路”等重大国家战略的落地开花。同时，还为广东、
海南、河南、内蒙古等多个省份省级重大交通规划以及交通强国
提供策
划、咨询和建议，服务了全国
1/3
的国土、
1/2
的人口、
2/3
的
GDP
。在全国智库最高平台贡献中设智慧，也为后续业务
的开展提供了有力支撑。
2
、
集团主导的一批超大、超难项目的设计、施工均顺利推
进
。
世界最大跨径公铁两用斜拉桥常泰长江大桥，中国第五、世
界第八悬索桥龙潭长江大桥顺利完成设计，
在跨江跨海大桥设计
方面已成为国内前列水平；
太湖隧道、竺山湖隧道
、
G4218
德米
拉山隧道及色季拉山隧道
等一批长大隧道，以及在手高速公路项
目如沪宁高速公路改扩建、无锡至太仓高速公路无锡至苏州段工
程
勘察设计、盐城至靖江高速公路扩建、
宜马快速通道、沪陕高
速公路平潮至广陵段扩建、连云港至宿迁高速公路
、广西南宁经
横县至玉林高速公路、田东经天等至大新高速公路、玉林至珠海
（广西段）高速公路及巴马至田东高速公路、西藏日喀则至吉隆
县段高等级公路工程等
省内外重大项目
正在有序开展。
绿色、智
能、环保等设计理念在这些项目中得到了广泛的应用，起到了示
范引领作用。
3
、
在高铁建设领域，
集团承接了苏南沿江、宁淮、盐泰锡
宜、扬镇宁马及苏锡常快线等大型项目设计工作
，
新型轨道交通
业务取得突破。在省外，继香港机场后，
2019
年承接了北京和
成都机场的
APM
设计项目，成为国
内机场
APM
领域技术主导
公司。环保工程在省外承接了泰安市山水林田湖草明堂河、梳洗
河、草泮河生态保护修复工程设计、重庆永川区临江河流域综合
治理
PP
项目
，
省内承接了盐城市区第Ⅲ防洪区水环境综合治理、
泰州市海陵区村庄生活污水治理等多个国家示范流域水环境、黑
臭河道治理项目和国家级山水林田湖草生态修复项目，业绩进入
全国领先行列。
4
、
承接了集团有史以来合同额最大的内河航道设计项目
—
—
宿连航道工程勘察设计，有史以来船闸合同额最大项目
——
魏
村枢纽工程勘察设计，世界最大口门的三角门船闸
——
安徽裕溪
船闸工程，彰显了集团在水
运行业的领先地位。
五、合规管理，
为企业发展保驾护航
企业的转型调整及持续创新带来了新的发展空间，企业规模
的壮大、业务范围拓展及产业链延伸也给传统意义上的风险管理
带来了新的挑战。
2019
年，集团进一步提高风险管控意识
，
将
风险管理的要求体现到具体工作中。
1
、建立健全法律体系建设，从源头上强化风险管理。
在推
进法律风险防范机制建设的同时，聘请国浩（北京）
律师事务所
、
国浩（南京）
律师事务所
两家
律师服务机构
为
公司
常年法律顾问
，
与集团专职法务人员协同，
为公司治理、业务经营活动全覆盖、
全过程
提供法律支撑和咨询服务。
2
、
进一步完善制度体系建设，
根据业务操作及风险管控需
要，对集团标准
格式合同、
分包合同文本进行修订。针对集团分
包管理中
可能
存在的法律风险，包括分包方资质、违法分包等关
键风险事项进行完善、改进。
同时，积极
推进集团知识产权贯
标
工作，落实商标等专利权管理
，加强知识产权观念和保护。
3
、
根据
2019
年专项审计重点工作，对分包流程全过程监督，
核查分包商资格、参与重大分包合同招标评审、核查分包合同签
订与审批一致性、加强对各类生产项目的专项分包审计。关注项
目外委协议的付款条款，并对异常条款的项目跟进了解，同时对
分包合同申请与
签订的分包合同进行一致性比对，并对不一致的
个别项目分包合同督促整改，积极维护了集团的利益。
4
、组织
对江苏纬信、宁夏公路院和扬州设计院进行商誉减
值测试，对宁夏公路院单独出具可辨认净资产评估报告。对黄河
农商行、宁夏银行等金融工具进行公允价值认定。
组织
对常州、
上海、
昆明、
南通、重庆
等
分公司
进行专项审计，对发现的问题
提出管理改进建议，促进
分支机构整体运营的健康、可持续性。
对
审计中发现
的重大管理缺陷的分公司，
责成相关部门组织
整改，
一查到底，
并
督促跟进审计结果落地。面对分公司
存在的管理薄
弱环节
，
组织相关
职
能部门
对集团分（子）公司相关管理规定进
行梳理、补充和修订。
六、
投资与兼并购
1
、
2019
年度，
完成了
与南京地铁运营有限责任公司合资成
立南京地铁运营咨询科技发展有限公司
、
收购北京中设恒通建设
工程有限公司
95%
股权、
出资设立中设计集团安全科技有限公
司
、
与常州市交通产业投资集团有限公司签定了投资合作备忘录
等
四家企业的并购、新设
。
2
、
对
48
家企业进行了沟通与调研，对其中
19
家企业进行
了比较详细的对接，部分公司进行了初步尽调或正式尽调工作。
3
、
储备了
8
家有较强合作并购意向的标的，将在
2020
年进
一步推进。
第
五
部分
2020
年的目标和重点工作
一、
2020
年度目标
总体目标
：通过三至五年的努力，使中设集团成为国内最具
社会影响力（国内排名前五名）、最具行业竞争力（专业齐全、
创新能力强）、最具可持续成长性、最具员工获得感、成就感的
管理高效的上市公司。
1
、
实现
新承接合同额
在
2019
年的基础上增加
15%
~
35%
；
2
、实现营业收入
在
2019
年的基础上增加
10%
~
30%
；
3
、
归属于上市公司股东的净利润在
2019
年的基础上增加
10%
～
30%
；
4
、
实现营业收款在
2019
年的基础上增加
10%
～
30%
。
二、 重点工作
（一）
战略规划
关注重点：加快集团治理体系建立，完善基本制度建设，统
一思想，确定近中期战略，推动战略落地实施。
通过
3~5
年的努
力，
成为国内最具社会影响力（国内排名前五名）、最具行业竞
争力（专业齐全、创新能力强）、最具可持续成长性、最具员工
获得感、成就感的、管理高效的上市公司。
1
、完成集团未来三年（
2021
~
2023
）发展战略编制及发布（含
9
大专业院
/
事业部战略规划及三年行动计划、品牌战略）。
2
、完成
集团顶层设计，完成集团管理纲要 1.0 版编制、发
布与实施，初步建立面向未来的集团决策、个人分工负责的机制。
3、启动集团全球化发展战略、区域中心发展战略、重要子
公司发展战略，启动投资战略、完成资本运作三年行动计划。（董
事会牵头）
（二）
人才与激励制度
关注重点：不断加强人均效率的提升，关注人力资源的投入
与集团产出比例合理提升。着力培养有能力、有担当的复合型人
才，让合适的人找到合适的岗位。
1
、启动
研究并推进中设
“
事业合伙人
”
计划，通过股权回购
和
实施股权激励等有效激励手段，进一步改善股权结构，激发核
心骨干的积极性
；
2
、在核心人才培养和引进上，每年投入不低于
10
万元用
于关键人才的引进
；
3
、逐步建立职能部门管理服务团队的工作指标与效益效率
挂钩的考核模式
；
4
、完成基于拼搏者人才新机制的集团薪酬制度的改革
；
5
、制订新一轮中层干部评聘、竞聘与轮岗制度及行动方案，
并做好实施准备工作
。
（三）
体制机制改革
关注重点
：
坚持关注客户满意
，
围绕
“创意新、质量好、服
务优、效率高”的经营理念，树立项目成本、利润意识，加强核
心竞争力建设，保持企业持续发展。
1
、启动服务职能去行政化，强化职能部门服务意识，完成
服务中台体系构建方案，推动
项目管理中心实质性运作，启动能
力中心平台（含知识中心）的筹建工作
；
2
、推行项目核算制，建立实施以项目绩效为核心的生产运
营考核机制，启动覆盖集团的业财一体化平台建设
；
3
、推动建立“中设钢绞线”经营体系。落地区域事业部和
专业事业部以利润为目标的核算制度
；
4
、推动集团远程办公和协同设计体系的构建，完成项目级
远程办公条件；完成项目级三维协同设计平台建设，开展企业级
三维协同设计平台研究；进一步优化综合管理信息系统，推动项
目级精细化管理，提升管理效率。力求
2
-
3
年内达到业内领先水
平
；
5
、进一步推动全面预算管理体系的构建与落地。成立集团
预算管理委员会，建立健全预算管理制度。通过
ERP
预算管理
模块，实现预算全过程管理，完善超预算审批流程、严格相关审
批程序
；
6
、梳理和完善集团各项基本管理制度，初步建立集团法务、
风控、审计制度体系，并督促落实相关制度的执行
；
（四）
市场与专业拓展
重点关注
：
坚持走出去发展战略
，
扩大和巩固集团在全国重
点
区域
的市场地位及市场占有率
，
在传统领域进入前三
，
并寻求
在区域内新专业
、新业务
的长期
发展与成长。
1
、完成北京经营中心的构建，重点强化重要资源开发、大
客户与全球市场的经营拓展
；
2
、加快区域中心改革和建设，全面启动粤港澳大湾区中心
建设，同步推进成都、宁夏（陕西安）区域中心建设
；
3
、各专业拓展：
提升中设智库品牌的影响，成为交通与城市发展领域国内一
流的智库机构和咨询服务商，打造在广州、北京两个分中心的建
设
；
组建专业养护技术管理团队，打造中设建管养一体化智能平
台，拓展业务的实体模式，并实体化运作
；
打造具有综合竞争力的国家级水运专业设计品牌和具有特
色优势的水利业务品牌，业务拓展至省外十个省、市、自治区
；
智慧产业形成研发
、设计、施工全过程的产业化体系，助力
江苏新通公司做大做强
；
聚焦核心业务，积极拓展专业领域，打造具有较强竞争力的
建筑景观设计院；打造生态水务专业为国内生态水务领域顶尖技
术服务供应商，业务额增加一倍
；
推动土壤与固废等总承包业务，实现稳定长效且具有规模效
应的赢利模式，积极申报国家级工程技术中心。助力中设环境公
司做大做强
；
明确中设总承包发展模式和运营体系。完成集团工程总承包
运行控制程序文件的编制，并实施运行；
2020 年，引进飞行程序设计和飞机性能分析方向技术团队
人员，开拓飞行程序设计和飞机性能分析业务，补齐空中交通设
计业务板块，实现空管业务上的空地一体化，使民航院在民航领
域的规划设计能力实现全覆盖；
进一步提升轨道专业全产业链业务的发展，瞄准未来都市圈
大容量公共交通需求，以线路为串联，构建铁路和轨道交通规划
设计、站城一体化开发、运维保障全产业链的业务能力，成为国
内轨道交通 TOD 模式的推动者。至少在省外 5—10 个城市拓展
业务。
（五）创意与创新
重点关注：把创意产业放在集团优先发展的领域，并推动智
慧产业和传统基础设施的融合发展，全力打造各类科研平台，实
现科技引领发展的格局。
1
、全力打造中设全球创意中心、上海新技术中心的建设，
在全球至少与三个国家建立高水平的全球建筑、景观、规划、环
保等专业的创意设计中心
；
2
、启动基于
SaS
（软件与服务）以设计为中心的全产业链
智能建造系统的建设，广泛开展与阿里、腾讯、华为等互联网企
业合作，通过投资、并购基于人工智能的自动化设计公司或团队，
提高生产效率。谋划打造基于互联网、物联网、人工智能的智慧
交通与城市基础设施平台
；
3
、整合
B
IM
中心、工业化建造研发分中心、江苏省道桥管
养技术与应用工程
研究中心、钢结构设计研究中心、水下隧道智
能设计、建造与养护技术与装备交通运输行业研发中心，成立交
通技术研究院
；
4
、
大数据中心
：建立业务数据中台，形成稳定的数据来源
渠道和类型多样的数据仓库，以数据驱动为导向，开发数字化平
台和大数据应用产品，提升规划设计核心竞争力，推动数字设计
业态
；
5
、智能交通技术和设备行业研发中心：在
2020
年申报江苏
省重点实验室，力争用
2~3
年升级成为国家级研发平台（国家科
技部或国家发改委），进入国家队序列
；
6
、利用和深入开发
3S
集成技术（
GPS+RS+GIS
），为交通
建设（运维）和城市建设（运维）地理信息提供大数据支持，搭
建“城市地下管网信息化监管平台”、“交通建设质量安全管理智
能化、信息化服务平台”、“跨江桥梁、长大过江隧道管养技术中
心”等，结合云计算、大数据、
BIM
技术等现代信息技术，
3
年
基本建成具有数据采集、数据处理、信息分发和平台建设服务于
一体的可持续发展的综合服务体系
。
（六）投融资管理
重点关注
：加强集团投资团队的建立与培养，拓展投资渠道，
每年投资不少于 5000~10000 万元，推动在主业和非主业领域投
资均有所突破。
1、进一步拓展投资模式，完善集团投资分类管理制度；
2
、推动战略性收购工作，至少完成一次收购与合作，增加
集团营业收入
50
万元或利润
10
万元以上
；
3、通过资本投资，支持和完善区域能力建设、员工创业及
业务平台建设、新专业、新模式拓展等；
4
、深化资产管理改革，探索集团资产管理新模式
；
5
、加大新兴产业培育力度，重点培育和提升创新能力和核
心技术能力，启动智能、环保等业务板块分拆上市工作
。
（七）品牌与文化建设
重点关注
：进一步加大集团品牌的影响力，提升品牌价值，
建立拼出新天地，搏出新价值的核心价值观，让员工有获得感。
1
、多层次、多路径加强集团品牌总体宣传策划，每年举办
不少于一次的大型品牌全国性宣传活动
；
2、围绕集团品牌战略，研究品牌建设路径，落地集团总体
品牌策划和多渠道、多路径的品牌宣传与推广；
3
、进一步发挥党、工、团组织的作用，充分与企业发展、
个人发展相融合，提升员工的凝聚力和员工的企业荣誉感，每年
为员工办实事三件以上
。
（八）
其他重点工作
1
、
组织丰富多彩的中设 60 周年系列庆典活动；
2
、启动江宁基地、总部二期的筹建工作
；
3
、筹划举办中设杯智能交通创新技术应用大赛
。
议案
2
：
监事会
201
9
年度
工作报告
各位
股东
：
2019
年，
中设计集团
股份有限公司（以下简称
“
公司
”
）监
事会严格遵守《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》
等法
律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关
规定，
认真履行监督职责
，
列席和出席了公司董事会和股东大会
，
了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经营情况，对公司
董事和高级管理人员履行其职责情况等进行
了
监督，推动公司的
规范运作和健康发展，维护公司、股东及员工的合法权益。
现将
监事会
2019
年度工作总结报告如下：
一、 监事会
会议召开情况
2019
年，
公司
第三届
监事会共召开
六
次会议
（另外
2020
年
公司
第四届
监事会
召开了两次会议）
，审议通过了
二十
七
项议案
，
会议
情况
简要
如下：
1
、
2019
年
3
月
5
日召开第三届监事会第十七次会议，审议
并
通过
：
（
1
）
《监事会
2018
年度工作报告》
；
（
2
）
《董事会
2018
年度工作报告》
；
（
3
）
《公司
2018
年年度报告》
；
（
4
）
《关于
2018
年度财务决算方案和
2019
年度财务预算方
案的议案》
；
（
5
）
《关于
2018
年度利润分配方案及转增股本的议案》
；
（
6
）
《关于
2018
年度日常关联交易的议案》
；
（
7
）
《关于
2018
年度关联方资金占用情况的议案》
；
（
8
）
《公司
2018
年度内部控制评价报告》
；
（
9
）
《关于
2018
年度审计费用的议案》
；
（
10
）
《关于
2019
年度筹资方案的议案》
；
（
11
）
《关于
2019
年度预计日常关联交易的议案》
；
（
12
）
《关于
2019
年度使用闲置自有资金购买理财产品额度
的议案》
；
（
13
）
《修改
公司章程
>
的议案》
。
2
、
2019
年
4
月
29
日召开第三届监事会第十八次会议，审
议
并
通过
：
（
1
）
《关于会计政策变更的议案》
；
（
2
）
《公司
2019
年第一季度报告》
。
3
、
2019
年
6
月
25
日召开第三届监事会第十九次会议，审
议
并
通过
：
（
1
）
《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予
总量的议案》
；
（
2
）
《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的
部分权益进行回购注销的议案》
；
（
3
）
《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个
解除
限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成
就的议案》
。
此外《关于
中设集团第一期员工持股计划（草案）
>
及其摘
要的议案》，因
时任
监事会主席王仙美、监事汤书智参与本次员
工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表
决。两名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联
监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案
形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交
至公司股东大会审议
，
该议案已经股东大会审议通过。
4
、
2019
年
8
月
14
日召开第三届监事会第二十次会议，审
议通过了《公司
2019
年半年度报告》。
5
、
2019
年
10
月
25
日召开第三届监事会第二十一次会议，
审议通过了《公司
2019
年第三季度报告》
。
6
、
2019
年
12
月
27
日召开第三届监事会第二十二次会议，
审议并通过
：
（
1
）《关于监事会换届选举的议案》
；
（
2
）《关于
聘请
会计师事务所的议案》
。
7
、
20
20
年
1
月
18
日召开第
四
届监事会第
一
次会议，审议
并通过：
（
1
）《
关于选举公司监事会主席的议案
》；
（
2
）《
关于监事会成员工作分工的议案
》。
8
、
20
20
年
3
月
25
日召开第
四
届监事会第二次会议，审议
并通过：
（
1
）《
监事会
2019
年度工作报告
》；
（
2
）《
公司
201
9
年年度报告
》
;
（
3
）《公司
2019
年度内部控制评价报告》
;
此外，《关于
中设集团第二期员工持股计划（草案）
>
及其
摘要的议案》因监事会主席明图章、监事张志泉、监事汤书智参
与本次员工持股计划，需对审议公司员工持股计划的相关议案进
行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非
关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该
议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接
提交至公司股东大会审议。
二、 监事会对公司
2019
年度有关事项发表的核查意见
2019
年，
监事会
根据《公司法》、《公司章程》以及《监事
会议事
规则》等
规定，对公
司依法运作、
财务情况
、
内部控制、
募集
资金
管理与使用
、
资产收购
、关联交易、对外投资
等情况进
行了认真检查
和
监督，
依据检查情况，监事会对公司有关事项发
表如下核查意见
：
（一）
公司依法运作情况
根据《公司法》、
《公司章程》
、《监事会议事规则》等相关
规
定，
监事会
依法列席和出席了公司的董事会和股东大会
，
对公司
的决策程序、内部控制度的建立与执行情况和公司董事、高级
管理人员履行职务情况进行了严格的监督
。
监事会
认为：
报告期内
，
公司的
各项
工作能严格按照《公司
法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决
策
科学合理
、程序合法
。
为进一步规范运作，公司建立健全了各项
内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》
和
股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行
公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公
司利益的行为。
（二）
公司财务情况
2019
年，
监事会
认真细致地检查和审核了公司的会计报表
及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计
制度》和《企业会计准则》等有关规定，内控制度健全、执行有
效，财务结构合理、财务状况良好。
监事会
还
审阅了
致同
会计师事务所
(
特殊普通合伙
)
出具标准
无保留意见的
2018
年度审计报告，认为公司财务报告真实、客
观和公正地反映了公司
2018
年度的财务状况和经营成果
,
不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
（
三）
公司
内部控制情况
经认真审阅公司编制的
2018
年度内部控制评价报告，查阅
公司内部控制
管理手册
等相关文件
，
监事会认为：公司按照企业
内部控制规范体系的规定，结合自身的实际情况
，
建立和有效实
施了内部控制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经
营管理的实际需求，并能够得到有效执行，公司内部控制体系对
公司生产运营各环节起到较好的风险防范和控制作用，并能够合
理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实
完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制度的建设及运行情
况。
（
四
）
公司关联交易情况
监事会
经核查
认为：
公司
2019
年度发生的
关
联交易为公司
正常经营业务所需，属正当的商业行为。
公司关联交易的审议、
表决及披露程序合法有效，涉及关联交易的合同以及其他相关文
件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，不存在损
害公司及中小股东利益的行为。
（
五
）
公司对外投资情况
2019
年度，
公司董事会
先后
审议通过了
《
关于出资设立南
京地铁运营咨询科技发展有限公司的议案
》
、
《
关于设立西藏中设
工程技术有限公司的议案
》
、
《
关于设立南京中设安全科技有限公
司的议案
》
、
《
关于对外投资设立参股公司参与泰州市海陵区村庄
生活污水治理工程
PP
项目及推荐人选的议案
》
、
《
关于对外投资
设立参股公司参与七台河市桃山湖生态环保水利综合治理
PP
项目的议案
》
、
《
关于对外投资设立参股公司参与永川区莲花污水
处理厂及污染源整治
PP
项目的议案
》
、
《
关于对外投资设立参股
公司参与天台县苍山产业聚集区
“
大
II
标
”
基础设施
PP
项目的
议案
》
。
监事会认为：
公司董事会在作出上述投资事项的决议过程中，
履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和
《
公
司章程
》
的行为。
（
六
）
公司关联方资金占用情况
公司
委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股
东及其他关联方
资金
占用情况进行
了
专项审计并出具专项报告。
致同会计师事务所
对
《
2018
年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》
与其
审计公司
2018
年度财务报表时所复
核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所
有重大方面
未
发现不一致
情形
。
监事会对公司
关联方资金占用情况进行了核查
认为：
报告期
内，公司不存在控股东及其他关联方占用公司资金的情况，
也
无其他损害公司股东利益
或造成公司资产流失的情况。
（
七
）
公司资本金转增股本预案
的相关情况
2019
年
3
月
14
日，公司收到上海证券交易所《关于对中设
设计集团股份有限公司
2018
年年度报告的事后审核问询函》，监
事会就《问询函》所提关于利润分配预案问题进行了认真分析与
核查，
核查
意见如下：
本次
2018
年度资本公积金转增股本预案在保证公司正常经
营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，扩大注册资本
金有利公司做大做强，有利于优化公司股本结构，增强公司股票
流动性，符合公司战略规划和发展预期，且不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响，本次预案符合公司当前实际情况及需求，
一定程度上具备必要性。
（
八
）
公司会计政策变更
的相关情况
经核查，本次
公司会计政策
变更是根据财政部相关文件规定
进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映
本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情
形，且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
公司监事会同意本次会计政策变更。
（
九
）
公司
建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
2019
年度
，公司严格按照监管机构及公司《内幕信息知情
人登记管理制度》的规定，做好内幕信息知情人登记工作，能够
如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审
核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单
。
经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、
高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他
人买卖公司股票的行为。
（
十
）
公司
股东大会决议的执行情况
监事会
成员
出席、列席
了公司
股东大会
和
董事会
会议
，
对公
司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有
异议。
监事会
对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司
董事会切实履行了股东大会的各项决议。
三、 监事会
督察调研
工作
2019
年度，
监事会
分别
对
中设计集团腾飞工程咨询有限
公司
、
中设计集团
中原建设工程有限公司
进
行
了
督察
调研
。
相
关
部门负责人参加了
调研
，
围绕
子
公司
的发展战略、市场开拓、
风险管控、运营机制
、员工关系等方面
进行了检查督察
，
针对
子
公司存在的主要问题
提出
改进意见，
并
形成了专项督查报告，
揭
示风险督促整改
。
四、 监事会
2020
年工作计划
2020
年，公司监事会将继续严格按照《公司法》
、
《公司章
程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤
勉地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营
管理的规范运营，树立公司良好的形象。
监事会
坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务核算情况
和财务信息披露情况进行监督检查。
及时了解并掌握公司的经营
状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提
出建议并予以制止和纠正。
监事会将继续加强监事的内部学习和培训，
积极参加监管机
构及公司组织的有关培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业
知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行
职责，
提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。
请各位
股东
予以审议。
议案 3：
公司
201
9
年年度
报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
一般规定》（2014 年修订）和《上海证券交易所股票上市规
则》（2019 年修订）等有关规定，现编制完成《公司 2019 年年
度报告》（详见附册），并按要求履行年报的披露。
请各位股东予以审议。
议案4：
关于
2019
年度财务决算方案和
2020
年度
财务预算方案的议案
各位股东：
公司 2019 年度财务决算方案和 2020 年度财务预算方案如下：
第一部分 2019 年度财务决算方案
一、年度报告期间
自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财
政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下
合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
的披露规定编制财务报表。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整
地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等
有关信息。公司 2019 年度财务报告，已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具容诚审字<2020> 210Z0072 号标准无保留
意见的审计报告。
三、主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
金额单位：元
主要会计数据
2019 年度/末
2018 年度/末
本期比上年同期
增减
2017 年度/末
营业收入
4,688,414,138.02
4,198,494,898.62
11.67%
2,776,259,948.91
净利润
532,813,549.05
405,829,546.24
31.29%
301,212,956.91
归属于上市公司股东
的净利润
517,967,351.81
396,169,215.81
30.74%
296,656,658.57
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
463,336,198.86
357,594,339.07
29.57%
277,858,148.45
经营活动产生的现金
流量净额
404,258,942.15
326,711,002.38
23.74%
290,290,436.30
归属于上市公司股东
的净资产
2,867,591,665.39
2,475,325,641.36
15.85%
2,143,150,789.93
总资产
8,074,368,191.32
6,758,577,311.98
19.47%
5,269,405,989.47
(二) 主要财务指标
主要财务指标
2019 年
2018 年
本期比上年同期增减
(%)
2017 年
基本每股收益（元／股）
1.16
0.86
34.88%
0.65
稀释每股收益（元／股）
1.16
0.86
34.88%
0.65
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
1.04
0.78
33.33%
0.61
加权平均净资产收益率（%）
19.39
17.28
增加 2.11 个百分点
15.99
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
17.34
15.60
增加 1.74 个百分点
14.98
公司全面完成了 2019 年度的预算目标。
第二部分 2020 年度财务预算方案
在对过去两年的经营情况进行了深入的总结和分析并结合行
业的发展形势和公司的实际经营情况的基础上，编制了公司 2020
年度的经营生产目标、市场拓展目标和财务预算方案。
公司计划在 2020 年：
实现新承接业务额在 2019 年的基础上增加 15%~35%；
实现营业收入在 2019 年的基础上增加 10%～30%；
归属于上市公司股东的净利润在 2019 年的基础上增加 10%～
30%；
实现营业收款在 2019 年的基础上增加 10%～30%。
说明：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，
不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场
情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大
的不确定性，请投资者特别注意。
请各位股东予以审议。
议案
5
：
关于
2019
年度董事
、
监事
薪酬方案
的议案
各位
股东
：
根据《公司章程》、《公司董事、监事薪酬制度》
及《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定
，结合公司经营规模
、
业绩
及经营
生产
目标完成情况
并参照行业薪酬水平，拟订公司
2019
年度董事
、
监事
薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司
董事
、
监事
二、本方案适用期限：
2019
年
1
月
1
日
~12
月
31
日。
三、董事薪酬标准
1
、董事长
杨卫东
年薪
共计
240
万元
；
专职董事张志泉
年薪
共计
1
40
万元；
2
、
独立董事：津贴人民币
6
万元（税前）
，
按月平均发放；
3
、内部兼职董事：津贴人民币
3
万元（税前），年度一次性
发放
。
四
、监事薪酬标准
监事
：津贴人民币
3
万元
（
税前
）
，
年度一次性发放。
五
、
发放办法
1
、基本薪资和岗位薪资按月发放；
2
、其余部分待年度考核结束，股东大会审议通过后发放。
请各位
股东
予以审议。
议案
6
：
关于
2019
年度利润分配
及转增股本
方案
的议案
各位股东：
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字（2020）
第210ZA0072号《审计报告》确认，2019年度归属于母公司股东
的净利润为517,967,351.81元；截至2019年12月31日，公司期末
可供分配利润为1,432,610,111.86元。
依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《股
东未来分红回报规划（2017-2019年）》、《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司拟按照以下方案实
施利润分配及转增股本：
1、提取法定盈余公积金47,577,783.26元，计提后累计法定
盈余公积金179,770,645.68元，未达到注册资本50%。
2、不提取任意盈余公积金。
3、根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的
规定，上市公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与
利润分配。公司拟以2019年度利润分配实施公告的股权登记日的
总股本扣减公司回购帐户股份数量为基数，每10股派现金红利
2.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本464,372,640
股，扣除公司目前回购专户的股份2,728,564股，以此计算合计拟
派发现金红利115,411,019.00元（含税），占经审计的公司2019
年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的22.28%。
4、截止2019年12月31日，公司资本公积总额666,179,707.59
元。以资本公积转增股本，每10股转增2股。本次转增的资本公
积来源为公司股本溢价。公司本次资本公积转增股本不扣税。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条
规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式
回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该
年度现金分红的相关比例计算”。截至2019年12月31日，公司2019
年度采用集中竞价方式回购股份金额为62,165,557.14元（不含交
易费用），占经审计的公司2019年度以合并口径实现的归属于母
公司股东净利润的12.00%。
综上，公司2019年度现金分红比例为34.28%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回
购帐户股份数量发生变动，拟维持每股分配/转增比例不变，相
应调整分配/转增总额，并将另行公告具体调整情况。
请各位股东予以审议。
议案
7
：
关于
2019
年度日常关联交易的议案
各位
股东
：
中设计集团股份有限公司（以下称
“
公司
”
）与关联方
2019
年
度日常关联交易事项如下：
一、
2019
年度经营性关联交易执行情况
（一）关联方接受公司提供项目服务
单位：万元
交易对象
2019
年预计的协作协议金额
2019
年签订的协作协议金额
江苏华通
-
-
安徽现代
-
-
中设航空
-
-
中路未来
-
-
镇江中设
-
-
中煤中设
-
-
海陵中设
-
3,361.95
注
：江苏华通，指江苏华通工程检测有限公司，下同。
安徽现代，指安徽省现代交通设计研究院有限责任公司，下同。
中设航空，指南京中设航空科技发展有限公司，下同。
中路未来，指中路未来（北京）交通技术研究院有限公司，下同。
镇江中设，指镇江中设工程咨询有限公司，下同。
中煤中设，
指
中煤建工中设地下空间科技有限责任公司，下同。
海陵中设，
指
泰州海陵中设中交上航环境治理有限责任公司
，
下同
。
（二）关联方向公司提供项目服务
单位：万元
交易对象
2019
年预计的协作协议金额
2019
年签订的协作协议金额
江苏华通
1,0
00.0
-
安徽现代
5
,0.0
853.8
0
中设航空
5
00.0
37.5
0
中路未来
2,
00.0
34
.0
镇江中设
2,
00.0
5.72
中煤中设
-
151
.0
（
三
）公司向关联方提供印刷服务
单位：万元
交易对象
2019
年
预计的关联交易额
2019
年
实际的关联交易额
江苏华通
20.0
-
安徽现代
40.0
0.01
中设航空
10.0
-
中路未来
10.0
-
镇江中设
10.0
0.15
（
四
）公司向关联方提供资金拆借
单位：万元
交易对象
2019
年
预计发生
的资金拆借本金
2019
年
预计发生
的资金拆借利息
2019
年
实际发生
的资金拆借本金
2019
年
实际
发生的资金
拆借利息
中路未来
30
30
30
25.56
二、关联方介绍和关联关系
1
、
江苏华通是在
江苏省市场监督管理局
登记注册的有限责
任公司，统一社会信用代码：
91320763584629
，
住所
为
南京
市
秦淮区紫云大道
9
号，
法定代表人
为陈石，
注册资本
6010
万
元
，
经营范围：道路、桥梁、水工结构、房屋结构的检测、设计、
施工、养护及项目管理、技术服务、软件开发及技术转让，工程
监测、测量，地理信息系统开发及应用，建筑、道路新材料的开
发、推广、销售，市政工程的设计及施工。
公司持有江苏
华通
49%
的股权。
2
、安徽现代是在安徽省市场监督管理局登记注册的有限责
任公司，统一社会信用代码：
91
340343818605W
，住所为合
肥市包河区纬三路
12
号，法定代表人为汪凡文，注册资本
10
万元，经营范围：水运、公路、市政、桥梁、隧道、城市轨道、
铁路、航空、水利、岩土、建筑、风景园林、交通工程规划、勘
察、设计、咨询、项目管理和招标代理；工程材料研发、再生利
用及推广应用；图文制作及广告宣传。
公司持有安徽现代
40%
的股权。
3
、中设航空是在南京市秦淮区市场监督管理局登记注册的
有限责任公司，统一社会信用代码：
9132018MA1MLGW94T
，
住所为南京市秦淮区永丰大道
8
号南京白下高新技术产业园
区
三号楼软件信息中心
A
栋
102
室，法定代表人为周敏，注册资
本
42
万元，经营范围：无人机软硬件技术开发、销售及相关技
术咨询、技术服务。
公司持有中设航空
39.36%
的股权。
4、中路未来是在北京市工商行政管理局丰台分局登记注册
的有限责任公司，统一社会信用代码：
910106MA01D59X2
，
住所为北京市丰台区西四环南路
101
号
2012A
号，法定代表人
为陈剑威，注册资本
50
万元，经营范围：工程技术研究与试验
发展；计算机系统服务；技术转让、技术服务、技术推广、技术
咨询；技术检测；软件开发；销售计算机、软件
及辅助设备、电
气设备、电子产品、仪器仪表；工程勘察；工程设计。
公司持有中路未来
30%
的股权。
5、镇江中设是在镇江市润州区市场监督管理局登记注册的
有限责任公司，统一社会信用代码：
91321MA1X7J6B
，住
所为镇江市润州区官塘桥路
20
号，法定代表人为孙国芳，注册
资本
60
万元，经营范围：公路、桥梁、工业与民用建筑、隧道、
航道、船闸、港口码头、交通工程、市政工程、环境工程、电力
工程、铁路工程、民航工程、水利工程、风景园林工程的规划、
勘察、设计、招标代理、造价咨询、工程技术咨询服务；城市规
划编制；科
技咨询及技术推广；项目管理；工程总承包。
公司持有镇江中设
49%
的股权。
6
、中煤中设是在河北雄安新区公共服务局登记注册的有限
责任公司，统一社会信用代码：
9130629MA0CXBWG2E
，住所
为河北省保定市容城县白洋淀大道国际阳光城
6
号楼
2
