安徽破信用卡诈骗 被诈骗应该怎么做

法律法规网 作者:黄懒懒
来源 来源: 法律法规网  法律法规网 时间: 2017-07-24 10:29:11  评论(/)

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法律法规网消息 近日,霍山公安局举行新闻发布会,会上公布警局破获的一起特大信用卡诈骗案件。目前该案全部终结,并被评为“十大精品案件”。

2016年3月,在侦破系列盗窃车内财物案件时,霍山公安局刑侦部门发现一犯罪嫌疑人家中藏有大量伪造的身份证、驾驶证等。经讯问,嫌疑人交代了这些物品的来历,承认其长期帮助他人持伪造的身份证件去银行骗领银行卡。

案中有案!办案民警立即从搜查证件入手,逐一向被冒用身份信息的受害人调查了解情况,在多地公安机关的大力配合下,一个涉嫌信用卡诈骗和洗钱的特大犯罪团伙被成功锁定,一种通过三方支付平台实施的新型信用卡诈骗手段也被理清。

“作案手段新颖,甚至可以说是前所未见。”办案人员介绍,犯罪团伙无需接触受害人,只需通过网上购买或者植入木马,获取受害人身份和银行卡信息后,就可以利用受害人银行卡内资金购买基金,再通过换卡提现方式,将资金转移至冒用受害人身份信息骗领的新卡之中。

同时,犯罪团伙也可以通过向已签订代收付协议的三方支付平台,提供伪造的受害人与控制公司签订的委托扣款协议,再利用三方支付平台代收付功能,将受害人银行卡内资金转移至控制公司账户中。

除此之外,犯罪团伙在后期甚至可以通过木马直接盗取商户在三方支付平台的信息,通过登录商户,快速将商户内资金下发到掌握的银行卡中,猖獗程度令人发指。

“4000余万元涉案金额,30余位涉案人员,20余个涉案省份,多种新颖作案手段。”发现并锁定犯罪团伙后,霍山县公安局立即成立专案组,在吉林、福建等多地警方的配合下,一举摧毁多个犯罪团伙。

抓捕工作完成后,专案组通过嫌疑人电子设备、银行卡入手,逐一对银行卡内涉案资金的交易流水进行调取分析,形成完整的证据链条,最终,嫌疑人对认罪事实供认不讳。

目前,经过历时一年多的经营和侦察,该案侦察工作全部终结,并被公安部评为2016年度打击银行卡犯罪“十大精品案件”。

信用卡被诈骗怎么办

及时报警。涉嫌诈骗犯罪,数额较大,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。具体量刑看情节。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2011年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过,现予公布,自2011年4月8日起施行。

二○一一年三月一日 

为依法惩治诈骗犯罪活动,保护公私财产所有权,根据刑法、刑事诉讼法有关规定,结合司法实践的需要,现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:

第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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