"9·20"柬埔寨专案:涉案60名被告人被提起公诉

11日，江苏省检察院通报，南京市秦淮区人民检察院、鼓楼区人民检察院9日依法分别对“9·20”柬埔寨专案涉案60名被告人提起公诉。本案系最高检会同公安部指定南京市公安机关、检察机关办理的大型跨国电信诈骗案件。

2016年8月30日，柬埔寨王国移民总局和金边市警察署查处了该诈骗组织，并于9月20日将涉案犯罪嫌疑人移交中国公安机关处理。公安机关经侦查终结，对60名犯罪嫌疑人分别向南京市秦淮区人民检察院、鼓楼区人民检察院移送审查起诉(秦淮区院、鼓楼区院各30人)。60人中，中国台湾籍嫌疑人13人，大陆籍嫌疑人47人。

经南京市检察机关依法审查查明，2016年3、4月份，被告人邱某与他人共同投资，在柬埔寨王国金边市铁桥头区威斯堡分区白境边乡国家1号公路旁的五层楼房内，设立了针对中国大陆公民的电信诈骗组织，通过拨打、接听被害人电话，冒充公安、检察、电信等部门的工作人员，编造被害人的个人信息泄露、涉嫌犯罪、银行账户内资金需要监管等理由，欺骗被害人将钱款转入指定账户，从而非法占有被害人财物。

该诈骗组织成员共计60人，分工明确、组织严密，形成了以被告人邱某为首要分子，被告人陈某、江某、朱某等9人为管理者的组织架构，制定了作息、考勤、业绩奖惩等管理制度。9名管理人员分工明确，有的负责组织招聘人员、制定管理制度以及管理组织的全部事务；有的负责租赁场地、采购物品、招募和管理人员、业绩统计；有的负责招募人员以及培训、管理一线话务员。该组织成立以来，诈骗张某、王某等多名被害人财物价值共计人民币453.071万元。

检察机关认为，被告人邱某等60人以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。